Estados Unidos.- Este viernes 5 de junio de 2026, se ha dado a conocer que el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, emitió un aviso dirigido a instituciones financieras para que verifiquen la identidad legal de quienes solicitan abrir cuentas bancarias, con especial atención en personas que no posean documentos de residencia válidos.
De acuerdo con la información, el propósito es desalentar que migrantes en situación irregular accedan a servicios financieros formales en el territorio estadounidense. “Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, señaló Scott Bessent.
Tesoro de Estados Unidos pide a bancos identificar las cuentas de migrantes sin documentos
¿Cuál es el alcance de este aviso?
La medida emitida por Scott Bessent establece criterios más rigurosos para que los bancos validen la documentación de solicitantes de nuevas cuentas. El funcionario explicó que el gobierno de Donald Trump no va a permitir abusos en el sistema financiero y que las instituciones deben fortalecer sus procesos de verificación de identidad.
Las instituciones financieras recibieron instrucciones claras sobre los requisitos documentales que deben exigir antes de autorizar la apertura de cualquier cuenta de depósito o crédito.
- El Tesoro supervisará el cumplimiento de estas directrices a través de auditorías y verificaciones periódicas.
- Las instituciones que incumplan podrían enfrentar sanciones administrativas y monetarias significativas.
Además, se informó que esta medida protege la integridad del sistema financiero estadounidense y evita que recursos relacionados con actividades ilícitas se canalicen a través de cuentas bancarias abiertas de forma irregular.
¿Qué dice población migrante?
Organizaciones de defensa de derechos migrantes han expresado preocupación respecto a medidas como la del Tesoro, argumentando que fuerzan a poblaciones vulnerables hacia una economía completamente informal. Sin embargo, funcionarios federales mantienen que estas acciones son necesarias para proteger la seguridad nacional y combatir el financiamiento de actividades delictivas transnacionales.
Tesoro de Estados Unidos pide a bancos identificar las cuentas de migrantes sin documentos
Fuente: Tribuna