Estados Unidos.- Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de petróleo de Vitol, fue sentenciado este martes 22 de septiembre en Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas de sobornos a funcionarios de México y Ecuador, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además de la pena de prisión, Aguilar deberá pagar aproximadamente 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares. Las autoridades estadounidenses señalaron que la sentencia deriva de operaciones destinadas a obtener y conservar contratos para Vitol, empresa en la que trabajó entre 2015 y 2020.
¿Cómo operaron los esquemas de sobornos?
De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los pagos buscaban facilitar contratos para Vitol.
En Ecuador, Aguilar y sus cómplices acordaron entregar sobornos a altos funcionarios para conseguir un contrato valuado en 300 millones de dólares para que Vitol adquiriera combustóleo. Para ocultar las operaciones utilizaron contratos falsos, facturas simuladas y empresas fachada establecidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.
Las autoridades también señalaron que Aguilar utilizó cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse con sus cómplices. En el esquema relacionado con México, aproximadamente 600 mil dólares fueron destinados a sobornos a dos funcionarios de PPI para obtener contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.
¿Qué determinó el tribunal estadounidense?
Un jurado declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de violar esa legislación por el esquema de Ecuador y de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con las operaciones de Ecuador y México. Posteriormente, se declaró culpable de cargos vinculados con el esquema de sobornos a funcionarios de PPI en México.
Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, también se declararon culpables por su participación en los esquemas. En conjunto, acordaron entregar más de 63 millones de dólares en decomisos relacionados con los recursos obtenidos mediante esas operaciones.
El Departamento de Justicia recordó que Vitol admitió en diciembre de 2020 haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA. Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas, la empresa aceptó pagar 135 millones de dólares en sanciones.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Internacional de Corrupción del FBI en Miami. La acusación fue procesada por fiscales del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, con apoyo de autoridades del Distrito Sur de Texas. Tras cumplir su condena, Aguilar será deportado a México, según la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.
Fuente: Tribuna