Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó de manera preventiva a 46 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos las sancionara por presuntamente actuar como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Por qué la UIF incluyó a 46 personas en su lista?

La UIF explicó que tomó la medida después de analizar información financiera disponible en México a partir de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses. Según Hacienda, en algunos de los casos se identificaron operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades previamente reportadas por instituciones financieras.

“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras”, informó la dependencia.

Estos elementos, añadió la UIF, fueron considerados suficientes para adoptar medidas de carácter preventivo. La incorporación a la lista mexicana ocurre después de la acción de OFAC contra 21 personas y 25 entidades, para un total de 46 sujetos designados por Estados Unidos.

¿A quiénes sancionó Estados Unidos?

La OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó a 21 personas y 25 empresas o entidades a las que identifica como presuntos líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres incluidos está Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘Mayito Flaco’, a quien las autoridades estadounidenses identifican como dirigente de Los Mayos. La lista también incluye, según el Gobierno de Estados Unidos, a integrantes de su círculo cercano, líderes de células con presencia en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y personas señaladas por corrupción.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan afectar las redes financieras relacionadas con la organización. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, declaró.

Fuente: Tribuna