Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), como parte de una operación para afectar la estructura financiera del grupo criminal.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados habrían utilizado una red de negocios aparentemente legítimos relacionados con carreras de caballos, construcción, bienes raíces, transporte y distribución de gas para lavar dinero y financiar las operaciones del cártel.
La medida fue coordinada entre distintas agencias de seguridad de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, con el objetivo de bloquear los activos financieros relacionados con las personas y empresas sancionadas.
Las personas incluidas en las sanciones
Entre los individuos señalados se encuentra Gamaliel Garza García, identificado como empresario y socio del CDN, quien participa en carreras de caballos y estaría al frente de una red corporativa con operaciones en Tamaulipas.
También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, a quien las autoridades relacionan con las operaciones de la constructora Cegesa y con el financiamiento de campañas políticas.
Otro de los señalados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias ‘Takia’, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de un grupo de sicarios.
La lista también incluye a Francisco Javier Inzunza Partida, quien se desempeñaría como despachador de transporte y estaría relacionado con el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.
Empresas relacionadas con construcción, gas y transporte
Entre las entidades sancionadas aparece Club La Molienda, un establecimiento de Nuevo Laredo que incluye hipódromo, restaurante y bar y que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estaría bajo control del CDN.
También figura CEGESA (Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V.), empresa constructora señalada por presuntamente desviar recursos hacia campañas políticas y obtener contratos públicos.
La lista incluye además a COPASA (Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V.), dedicada a la comercialización de materiales para construcción; Cuadra San Dibanh, un establo de caballos de carreras ubicado en Anáhuac, Nuevo León, así como Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
En el sector energético fueron incluidas Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., Gas Energía Confiable, S.A. de C.V., Propane Trading Group / Grupo Comercial Propano, S.A. de C.V. y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
Finalmente, las sanciones contemplan a Tamex Leasing / Tamex Logistics, empresa de transporte terrestre que las autoridades estadounidenses relacionan con el contrabando de narcóticos.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca bloquear los bienes y recursos financieros de las personas y empresas señaladas, así como limitar su capacidad para utilizar actividades comerciales para sostener las operaciones del Cártel del Noreste.
Fuente: Tribuna